Важно сперва разобраться, как эта криптовалюта работает на базовом уровне.

Прежде всего, протокол Bitcoin состоит из серий транзакций. Эти транзакции по своей сути являются пакетами различных типов данных, среди которых есть входы и выходы. Входы относятся к биткоин-адресам, с которых отправляются монеты (для чего нужно использовать , связанный с таким адресом). Выходы имеют отношение к адресам, на которые шлют биткоины. Во время каждой биткоин-транзакции биткоины переходят от одного или нескольких входов к одному или нескольким выходам (таким образом биткоины передаются от одного или нескольких адресов на один или несколько других адресов).

У транзакции может быть один вход и один выход. Тем не менее, это редкий случай, поскольку для этого сумма отправленных биткоинов (выход) должна быть равна сумме ранее полученных биткоинов (входу).

Чаще бывает, что транзакция состоит из множества небольших входов. К примеру, если у кого-либо есть три разных входа по одному биткоину, и ему требуется отправить 2,5 биткоина в онлайн-магазин, программное обеспечение сольёт все три входа в одну транзакцию.

Ещё чаще транзакция состоит из нескольких выходов. Это происходит потому, что биткоин использует так называемые адреса для сдачи. Такие адреса позволяют пользователям создавать транзакцию, которая возвращает излишки биткоинов из входов отправителю. Таким образом, в вышеописанном примере программа создаст два выхода. К одному выходу отнесутся 2,5 биткоина, отправленных на принадлежащий онлайн-магазину адрес, в то время как другой выход будет содержать 0,5 биткоинов, отправленных на новый сгенерированный адрес отправителя.

Что делает биткоин анонимным?

Существует три причины, по которым биткоин считают анонимным:

• Во-первых, в отличие от банковских счетов и большинства других платёжных систем, биткоин-адреса не привязаны к личности пользователей на уровне протокола. Каждый человек в любое время может создать новый случайно сгенерированный биткоин-адрес (и связанный с ним приватный ключ) без необходимости предоставлять кому-либо личную информацию.
• Во-вторых, транзакции также не привязаны к личности пользователей. Таким образом, если майнеры согласились включить транзакцию в блок, каждый может передавать биткоины с одного адреса на любой другой, без необходимости раскрывать какую-либо личную информацию. Как и в случае с наличными деньгами, даже получателю денег не нужно знать отправителя.
• И в-третьих, транзакционная информация биткоина передаётся случайно выбранными узлами P2P сети. В то время как биткоин-узлы соединяются друг с другом посредством IP-адресов, узлам неизвестно, была ли полученная транзакция создана передавшим информацию узлом, или он её всего лишь перенаправил.

Как раскрывается анонимность биткоина?

Существует три основных способа раскрыть личность пользователей биткоина:

Прежде всего, хотя и транзакции случайным образом передаются через P2P сеть, эта система не полностью герметична. Если злоумышленник, к примеру, имеет возможность подключить несколько узлов к биткоин-сети, собранной ими информации может оказаться достаточно, чтобы определить источник конкретной транзакции.

Во-вторых, биткоин-адрес можно связать с конкретными людьми, если их личная информация была каким-либо образом связана с таким биткоин-адресом. Это включает адреса, использованные для депозитов или снятия денег с регулируемой биржи или кошелька, находящиеся в открытом доступе адреса для пожертвований, или просто адреса, использованные для отправки биткоинов с использованием личной информации (к примеру, платёж в онлайн-магазине).

Но самое главное – все транзакции в сети биткоина полностью прозрачны для любого интересующегося. Это позволяет связать несколько биткоин-адресов и отнести их к конкретному пользователю. Таким образом, если всего один из этих связанных адресов привязан к определённой личности одним из вышеописанных способов, все адреса будут деанонимизированы.

Что такое кластеризация?

Давайте подробнее изучим кластеризацию. Самый простой способ кластеризации (связи биткоин-адресов) – это анализ транзакционных сетей. В самом общем случае это означает нахождение нескольких входов, объединённых в одну транзакцию. В то время как эти входы могли произойти от других адресов, сам факт того, что они соединены в одну транзакцию, говорит о том, что все эти входы – и следовательно все связанные с ними адреса – контролируются одним пользователем.

Существует множество способов определения «адресов для сдачи», что связывает их с отправителем биткоинов. Проще всего это сделать при получении монет: выход, не имеющий отношения к вам, чаще всего (хотя и не всегда) относится к «адресу для сдачи», контролируемому отправителем. Кроме того существуют некоторые программы, которые позволяют внимательным пользователям отыскать «адреса для сдачи». К примеру, такие программы могут всегда ставить такие адреса последними выходами в транзакции.

Другой метод кластеризации – это так называемый «анализ распространения». Такой анализ достаточно прямолинеен и доступен с использованием нескольких свободно доступных диспетчерах блоков. При «анализе распространения» рассчитывается процент биткоинов на конкретном адресе, которые пришли с другого конкретного адреса, и определяется, связаны ли эти адреса одной прямой транзакцией или цепочкой транзакций.

Также существует количественный анализ и временной анализ. Количественный анализ, как предполагает его название, изучает не конкретные транзакции, а конкретные суммы. Временной анализ же отслеживает конкретные временные промежутки. Если, к примеру, один вход равен 2,6539924 биткоинов, а не связанный с ним выход в следующем блоке равен 2,6539924 биткоинов за вычетом комиссии майнерам, это может означать, что оба адреса принадлежат одному лицу, использующему миксер (про это поговорим ниже).

Что можно сделать, чтобы сохранить анонимность?

Анонимность в мире биткоина всё ещё является объектом "гонки вооружений". В то время как много усилий прилагается для улучшения анонимности биткоина, одновременно возникают всё новые способы раскрыть личность пользователей криптовалюты. И хотя описание в этой статье всех потенциальных будущих возможностей усилить безопасность биткоина не входит в наши планы, существуют некоторые основные способы защитить себя и свои персональные данные в сети биткоин прямо сейчас.

Одно из таких готовых решений – использование TOR или любых других методов скрытия IP-адреса. Если биткоин-транзакции осуществляются через TOR, не существует никакого способа определить их происхождение (конечно, если в самом TOR нет никаких уязвимостей).

Другой простой способ улучшить безопасность – создание нового адреса для каждой транзакции. В этом случае становится сложнее привязать адреса к конкретному человеку, поскольку для этого как минимум потребуется приложить больше усилий. Всё больше биткоин-кошельков делают это автоматически, используя программное обеспечение.

Немного более сложный способ обеспечить безопасность – использование так называемых миксеров. Существует множество видов миксеров, но все они схожи в одном: все использующие миксер пользователи получают биткоины друг друга. Хорошо осуществлённое «перемешивание» биткоинов сильно затрудняет проведение анализа транзакционных сетей, а также «анализа распространения». Для закрепления успеха «перемешивание» можно делать несколько раз подряд.

Один из примеров миксеров – CoinJoin, который сливает входы и выходы нескольких пользователей в одну транзакцию, разбивая таким образом предположение, что все входы принадлежат одному человеку. Тем не менее CoinJoin не может полностью «очистить» биткоин-адрес от следов, поскольку входы и выходы всё равно остаются в некоторой степени привязанными к нему.

Некоторые другие миксеры могут помочь избавиться ото всех следов, возвращая вам биткоин от абсолютно другого адреса, принадлежащего самому миксеру. Тем не менее, обычно такие миксеры централизованы, и следовательно они знают адреса, принадлежащие своим пользователям.

Для защиты от количественного анализа миксеры могут включать одинаковые суммы в одну транзакцию. В качестве альтернативы миксеры могут также взимать вознаграждение случайного размера, что усложняет поиск связи между отправленными и возвращёнными биткоинами. Возможно также разделить «перемешанную» сумму на несколько частей, ещё сильнее запутывая ищеек, поскольку более мелким суммам проще затеряться в «толпе» транзакций.

Для защиты от временного анализа миксеры могут ожидать в течение некоторого случайно выбранного времени, прежде чем отправить монеты назад; чем больше этот временной промежуток, тем сложнее связать транзакции. Увеличение времени «перемешивания» увеличивает схожесть скрываемых транзакций с обычными транзакциями.

Но в конце концов, безопасность биткоина зависит от конкретного пользователя и его требований – это не проблема кода. Владельцы биткоинов могут пользоваться определённым уровнем анонимности в зависимости от того, сколько личных данных они раскрывают, какие методы защиты используют, как часто и как много они это делают.

Система Bitcoin – виртуальная валюта, которая в последнее время стала нашумевшей. Последние события свидетельствуют о ее бурном росте и непрерывном развитии, а также о повышении спроса на этот тип электронных денежных средств. В связи с этим происходят заметные колебания курса, позволяющие зарабатывать на спекулятивных сделках и делать выгодные покупки в интернете и за ее пределами. Но насколько анонимными являются подобными операциями, и есть ли возможность их отследить? Эта тема и будет освещена в рамках данного материала.

Анонимность биткоинов – это вопрос, который волнует не только «чайников», но и бывалых. Даже тот, кто владеет внушительными суммами данной криптовалюты, не может сказать наверняка, насколько анонимен сам факт существования блока и транзакции, проводимые по нему. Если верить практической статистике, то bitcoin – это валюта, которая, скорее, псевдо-анонимная, нежели анонимная. Но большинство людей до сих пор не может понять, почему этот вид виртуальных денег не является на 100% конфиденциальным и что можно сделать, чтобы сохранить транзакции в тайне.

Принцип работы операций в системе bitcoin

Чтобы лучше разобраться со степенью конфиденциальности, необходимо детально разобраться с сутью работы валюты. В составе протокола биткоин находится определенное количество транзакций, которые выступают в качестве пакетов определенных видов данных – входов и выходов. Входы – это адреса, с которых происходит отправка монет, а выходы – адреса, на которые происходит получение валюты. Во время каждой операции осуществляется переход от входа к выходу или к нескольким выходам.

Транзакция может включать в себя один вход и выход. Однако это редкая ситуация, так как для соблюдения данной закономерности сумма биткоинов, которые были отправлены, должна быть идентична величине полученных средств. Чаще практика показывает случаи, когда в пределах одной операции присутствует несколько выходов. Такое явление случается потому, что биткоином используются адреса, позволяющие осуществлять транзакцию, возвращающую излишки валют отправителю.

Какие факторы обеспечивают анонимность биткоин-кошелька

Есть несколько причин, в связи с которыми система Bitcoin носит анонимный характер:

1. Любой пользователь данной системы может осуществить создание ключа с привязкой . При этом необходимость предоставления сведений кому-либо отсутствует.
2. Транзакционная система также не подразумевает привязку. Поэтому если люди, которые занимаются добычей таких электронных денег, дали согласие на включение транзакции в блок, каждый может осуществлять передачу денег между адресами; раскрытие каких-то секретных сведений при этом не является обязательным.
3. Информация по данным операциям передается случайно на базе выбранных узлов типа P2P сети. В то время, когда происходит соединение узлов между собой с помощью адресов IP, никто не знает, произошла ли транзакция от узла или это было перенаправление.

Особенности раскрытия анонимности в системе Bitcoin

Раскрытие личности пользователей системы и кошелька Bitcoin осуществляется посредством трех распространенных вариантов:

1. Хоть и происходит случайная передача транзакций посредством P2P сети, это не обеспечивает полноценной герметичности системы. Ведь если злоумышленник, например, обладает возможностью подключения к одной сети нескольких узлов, информации, которая создана ими, может быть вполне достаточно в целях определения источника той или иной операции.
2. Адрес может иметь привязку к конкретным людям, если их персональные сведения так или иные связаны с ним. Речь идет об адресных элементах, используемых для вкладов или обналичивания средств с помощью бирж, кошелька, который является централизованным. Ведь в рамках последних систем предполагается использование личной информации.
3. Прозрачность всех проводимых в рамках системы операций предоставляет шанс на связывание нескольких адресов и их отнесение непосредственно к определенному пользователю . Так, если всего один из данных адресов имеет взаимосвязь с какой-то личностью, то все другие адреса перестанут быть анонимными.

Кластеризация: понятие, определение, принцип функционирования

Принцип кластеризации нуждается в более детальном изучении, поскольку на нем отчасти базируется функционирование рассматриваемой системы. Самый простой вариант действий заключается в аналитических мероприятиях и детальной оценке. Что касается общего случая, сей факт означает поиск и нахождение нескольких входов, которые объединены одной операцией. В то время как была вероятность происхождения этих входов от других адресов, сам факт их объединения в одну операцию свидетельствует о контроле всех элементов одним пользователем.

В настоящее время имеется огромное количество способов, позволяющих определить «адреса для сдачи», что влечет за собой непосредственную их взаимосвязь с отправителем bitcoin. Проще всего провести этот момент в процессе получения монет: выход часто включен в «адрес для сдачи», который находится под 100%-м контролем отправителя. Помимо этого, разработаны определенные программы, которые упрощают задачу пользователей в плане поиска адресов.

Еще один способ – так называемый анализ распространения. Он находится в доступе с применением нескольких блоков, пребывающих в свободном доступе. В процессе использования данного метода производится расчет процента криптовалюты на определенном адресе, который пришел с другого адреса. Также происходит определение взаимосвязи между этими адресами посредством одной или нескольких операций. В связи с этим ответ на вопрос «Как купить биткоины анонимно?» усложняется.

Также на практике принято различать количественный и временной анализ. В первом случае, как говорится в названии, происходит изучение не конкретных транзакций, а определенных сумм. В рамках второй ситуации наблюдается процесс отслеживания определенных промежутков времени. Например, если один вход имеет значение 2,6539924 BTC, а выход, который к нему не относится, эквивалентен 2,656539924 BTC за вычетом комиссионного вознаграждения, это может свидетельствовать о принадлежности адреса одному лицу.

Что предпринять для сохранения анонимности: самые проверенные способы защиты

В мире данной криптовалюты этот показатель все еще выступает в качестве объекта «гонки вооружений». Дело в том, что для повышения показателя анонимности сегодня прилагается достаточно много усилий, поэтому появляется большое количество способов скрыть транзакции от посторонних глаз, а шансов на раскрытие личности владельца становится все меньше. Но и сегодня, когда технологии в этой сфере еще не достигли пика своего развития, существует огромное количество способов усиления безопасности данной валюты уже сейчас.

1. Одно из готовых прогрессивных решений заключается в использовании TOR браузера или прочих доступных и распространенных методов, позволяющих скрывать ваш IP-адрес. При осуществлении транзакций посредством данного инструмента шансы на определение происхождения валюты отсутствуют.
2. Второй способ повышения безопасности заключается в создании нового адреса для каждого перевода. В этой ситуации привязка адресов к определенному человеку становится все более сложной, так как данный момент подразумевает необходимость приложить гораздо большее количество усилий. На сегодняшний день все большее количество кошельков осуществляет подобные мероприятия в рамках автоматического режима посредством использования иерархического и детерминированного ПО.
3. Есть еще один, но более сложный вариант обеспечения собственной безопасности – применение миксеров. Они традиционно представлены в большом количестве разновидностей, но сходство понятно: все пользователи, которые пользуются данной системой, получают деньги друг друга. Если хорошо осуществить их «перемешивание», это порядочно затруднит проведение аналитических мероприятий по всем транзакционным сетям. Чтобы закрепить успех этого способа, можно делать «смесь» несколько раз.

Один из распространенных инструментов – coin join, который способствуют сливанию в один перевод. Однако данный элемент не в состоянии в полной мере «очистить» адрес от следов, ведь все равно наблюдается факт привязки. Есть и такие миксеры, которые помогают избавиться от всех следов. Однако обычно они являются централизованными, поэтому знают адреса, которые принадлежат пользователям. Идентичные суммы могут быть отнесены и к одной операции для обеспечения полноценной защиты пользователей. Как альтернативный вариант – взимание вознаграждения случайного размерного показателя.

Таким образом, bitcoin анонимен лишь условно, но по факту это не совсем так. Конфиденциальность имеет зависимость от конкретного пользователя и его предпочтений, а не от особенностей кода. Владельцы самостоятельно могут обеспечить себе определенный показатель анонимности исходя из того, какое количество личных данных они раскрывают и какие способы защиты применяют. Вот мы и рассмотрели, как анонимно вывести биткоины и сделать это с максимальной выгодой для себя. Грамотный подход к проведению операций обеспечит полную конфиденциальность ваших данных и уверенность в завтрашнем дне.

Сравнивая пять топовых криптовалют по анонимности, удобно начать с оценки таковой у биткоина, а затем посмотреть, отличаются ли от него, в этом плане, основные альткоины, и если да, то как.

1. Биткоин был задуман как валюта, освобождающая пользователя от контроля банков и властей, а поскольку непременным условием контроля является деанонимизация, биткоин постарались сделать анонимной платежной системой. При создании локального кошелька биткоина (а равно регистрации многих типов онлайн-кошельков) от пользователя не требуется ни верифицироваться через Интернет (предъявлять сканы каких-либо документов), ни даже формально заполнять анкету с паспортными данными.

Казалось бы, анонимность пользователя биткоина обеспечена этими мерами. Отчасти это действительно так, но ситуацию усложняет другая характерная черта биткоин-системы: согласно замыслу ее создателей, вся информация о транзакциях в сети публична. Иначе говоря, их размер, а также адреса кошельков отправителя и адресата может увидать каждый, кто знает хэш транзакции или кошелек одного из участников сделки. С помощью специальных программных средств можно проследить путь любой конкретной суммы и составить некоторое представление о сути происходивших сделок и перемещений средств.

Правоохранительные органы ряда стран уже сейчас имеют компетентных специалистов, специализирующихся на подобном анализе и не раз добивавшихся успеха в установлении личности людей, использовавших биткоины для незаконных операций, например, в ходе наркоторговли.

Как иногда говорят, биткоины правильнее было бы называть не анонимной, а, скорее, псевдонимной криптовалютой. Имея определенный опыт торговли, несложно определить кошелек, с которого были отправлены участвовавшие в сделке биткоины; даже если с целью «запутывания следов», биткоины проходят через цепочку промежуточных кошельков. Дальше дело упирается в то, чтобы связать адрес базового кошелька с фамилией конкретного человека, его владельца (можно сказать, адрес - это псевдоним в биткоин-мире). Это достаточно непросто, но все же не раз удавалось «компетентным органам».

2. Создатели Bitcoin Cash избрали иной путь масштабирования сети и решения проблемы ее пропускной способности, не такой, как в классическом биткоине, например, увеличили размер биткоин-блоков в «своей» цепи до 8 мегабайт и изменили механизм пересчета сложности. За пределами механизма майнинга существенных изменений в код BCH внесено не было, поэтому анонимность этой монеты существенно не отличается от анонимности BTC.

3. Litecoin представляет собой разновидность биткоина, технически отличающуюся от него больше количественно, чем качественно. LTC майнится по алгоритму Scrypt, а средняя скорость нахождения блока у этой монеты в 4 раза выше, чем у биткоина, что делает транзакции LTC значительно быстрее. В плане анонимности LTC и BTC предоставляют пользователям равные возможности.

4. Ethereum уже довольно сильно отличается от биткоина, и по особенностям функционирования, и по основному назначению (ETH представляет собой, прежде всего, «топливо» для «умных контрактов, о чем подробнее рассказано здесь). Сами контракты публичны, однако заключившие контракт участники остаются анонимными для всех, даже для регулятора сети.

Как платежная система, эфириум пока еще не предоставляет полной анонимности, поскольку, как и в биткоин-сети, транзакции Ethereum вполне могут быть прослежены, хотя обладание ETH-кошельком и остается анонимным. Впрочем, создатель Зуко Уилкокс в настоящее время сотрудничает с командой Ethereum; целью этого сотрудничества является общее повышение безопасности системы и внедрение в нее специальных инструментов, которые предназначены для криптографической защиты транзакций от отслеживания. Благодаря этим инструментам транзакции в сети ETH можно будет проводить в совершенно неотслеживаемом виде.

5. Ripple - во многом уникальная криптовалюта, о необычных чертах которой мы уже писали в . В системе XRP не употребляется блокчейн и нет майнинга, а для передачи ценности используется работа системы специальных платежных шлюзов. Говоря коротко, при передаче ценности сначала актив (например, доллары, рубли, золото, нефть, даже авиационные «мили» и пр.) через специальный шлюз обменивается на XRP; после того как вариант обмена будет мгновенно отыскан системой Ripple, XRP пересылается в распоряжение контрагента и обменивается на нужный ему актив.

Списки транзакций в системе Ripple видны всем пользователям, однако, поскольку нет ни привязки транзакций к конкретным пользователям, ни возможности проследить эти транзакции со стороны, платежи в XRP остаются полностью конфиденциальными.

Биткойн не анонимен, а скорее псевдо-анонимен — большинство ветеранов биткойн-сообщества знают это. Однако большинству людей непонятно, почему Биткойн нельзя назвать анонимным, как можно установить личность пользователя Биткойна — и что можно сделать, чтобы не допустить этого. Именно поэтому мы рекомендуем вам ознакомиться со следующим справочником, который разъяснит вам все нюансы, связанные с Биткойном и его анонимностью.

Как работают биткойн-транзакции?

Чтобы лучше понять анонимность Биткойна, важно сперва разобраться, как эта криптовалюта работает на базовом уровне.

Прежде всего, протокол Биткойна состоит из . Эти транзакции по своей сути являются пакетами различных типов данных, среди которых есть входы и выходы. Входы относятся к биткойн-адресам, с которых отправляются монеты (для чего нужно использовать приватный ключ, связанный с таким адресом). Выходы имеют отношение к адресам, на которые шлют биткойны. Во время каждой биткойн-транзакции биткойны переходят от одного или нескольких входов к одному или нескольким выходам (таким образом биткойны передаются от одного или нескольких адресов на один или несколько других адресов).

У транзакции может быть один вход и один выход. Тем не менее, это редкий случай, поскольку для этого сумма отправленных биткойнов (выход) должна быть равна сумме ранее полученных биткойнов (входу).

Чаще бывает, что транзакция состоит из множества небольших входов. К примеру, если у кого-либо есть три разных входа по одному биткойну, и ему требуется отправить 2,5 биткойна в онлайн-магазин, программное обеспечение сольёт все три входа в одну транзакцию.

Ещё чаще транзакция состоит из нескольких выходов. Это происходит потому, что Биткойн использует так называемые адреса для сдачи. Такие адреса позволяют пользователям создавать транзакцию, которая возвращает излишки биткойнов из входов отправителю. Таким образом, в вышеописанном примере программа создаст два выхода. К одному выходу отнесутся 2,5 биткойна, отправленных на принадлежащий онлайн-магазину адрес, в то время как другой выход будет содержать 0,5 биткойнов, отправленных на новый сгенерированный адрес отправителя.

Что делает Биткойн «анонимным»?

Существует три причины, по которым Биткойн считают анонимным.

Во-первых, в отличие от банковских счетов и большинства других платёжных систем, биткойн-адреса не привязаны к личности пользователей на уровне протокола. Каждый человек в любое время может создать новый случайно сгенерированный биткойн-адрес (и связанный с ним приватный ключ) без необходимости предоставлять кому-либо личную информацию.

Во-вторых, транзакции также не привязаны к личности пользователей. Таким образом, если майнеры согласились включить транзакцию в блок, каждый может передавать биткойны с одного адреса на любой другой, без необходимости раскрывать какую-либо личную информацию. Как и в случае с наличными деньгами, даже получателю денег не нужно знать отправителя.

И в-третьих, транзакционная информация Биткойна передаётся случайно выбранными узлами P2P сети. В то время как биткойн-узлы соединяются друг с другом посредством IP-адресов, узлам неизвестно, была ли полученная транзакция создана передавшим информацию узлом, или он её всего лишь перенаправил.

Как раскрывается анонимность?

Существует три основных способа раскрыть личность пользователей Биткойна.

Прежде всего, хотя и транзакции случайным образом передаются через P2P сеть, эта система не полностью герметична. Если злоумышленник, к примеру, имеет возможность подключить несколько узлов к сети Биткойна, собранной ими информации может оказаться достаточно, чтобы определить источник конкретной транзакции.

Во-вторых, биткойн-адрес можно связать с конкретными людьми, если их личная информация была каким-либо образом связана с таким биткойн-адресом. Это включает адреса, использованные для депозитов или снятия денег с регулируемой биржи или кошелька, находящиеся в открытом доступе адреса для пожертвований, или просто адреса, использованные для отправки биткойнов с использованием личной информации (к примеру, платёж в онлайн-магазине).

Но самое главное — все транзакции в сети Биткойна полностью прозрачны для любого интересующегося. Это позволяет связать несколько биткойн-адресов и отнести их к конкретному пользователю. Таким образом, если всего один из этих связанных адресов привязан к определённой личности одним из вышеописанных способов, все адреса будут деанонимизированы.

Что такое кластеризация?

Давайте подробнее изучим кластеризацию.

Самый простой способ кластеризации (связи биткойн-адресов) — это анализ транзакционных сетей. В самом общем случае это означает нахождение нескольких входов, объединённых в одну транзакцию. В то время как эти входы могли произойти от других адресов, сам факт того, что они соединены в одну транзакцию, говорит о том, что все эти входы — и следовательно все связанные с ними адреса — контролируются одним пользователем.

Существует множество способов определения «адресов для сдачи», что связывает их с отправителем биткойнов. Проще всего это сделать при получении монет: выход, не имеющий отношения к вам, чаще всего (хотя и не всегда) относится к «адресу для сдачи», контролируемому отправителем. Кроме того существуют некоторые программы, которые позволяют внимательным пользователям отыскать «адреса для сдачи». К примеру, такие программы могут всегда ставить такие адреса последними выходами в транзакции.

Другой метод кластеризации — это так называемый «анализ распространения». Такой анализ достаточно прямолинеен и доступен с использованием нескольких свободно доступных диспетчерах блоков. При «анализе распространения» рассчитывается процент биткойнов на конкретном адресе, которые пришли с другого конкретного адреса, и определяется, связаны ли эти адреса одной прямой транзакцией или цепочкой транзакций.

Также существует количественный анализ и временной анализ. Количественный анализ, как предполагает его название, изучает не конкретные транзакции, а конкретные суммы. Временной анализ же отслеживает конкретные временные промежутки. Если, к примеру, один вход равен 2,6539924 биткойнов, а не связанный с ним выход в следующем блоке равен 2,6539924 биткойнов за вычетом комиссии майнерам, это может означать, что оба адреса принадлежат одному лицу, использующему миксер (про это поговорим ниже).

Что можно сделать, чтобы сохранить анонимность?

Анонимность в мире Биткойна всё ещё является объектом «гонки вооружений». В то время как много усилий прилагается для улучшения анонимности Биткойна, одновременно возникают всё новые способы раскрыть личность пользователей криптовалюты. И хотя описание в этой статье всех потенциальных будущих возможностей усилить безопасность Биткойна не входит в наши планы, существуют некоторые основные способы защитить себя и свои персональные данные в сети Биткойн прямо сейчас.

Одно из таких готовых решений — использование TOR или любых других методов скрытия IP-адреса. Если биткойн-транзакции осуществляются через TOR, не существует никакого способа определить их происхождение (конечно, если в самом TOR нет никаких уязвимостей).

Другой простой способ улучшить безопасность — создание нового адреса для каждой транзакции. В этом случае становится сложнее привязать адреса к конкретному человеку, поскольку для этого как минимум потребуется приложить больше усилий. Всё больше биткойн-кошельков делают это автоматически, используя иерархически-детерминированное (HD) программное обеспечение.

Немного более сложный способ обеспечить безопасность — использование так называемых . Существует множество видов миксеров, но все они схожи в одном: все использующие миксер пользователи получают биткойны друг друга. Хорошо осуществлённое «перемешивание» биткойнов сильно затрудняет проведение анализа транзакционных сетей, а также «анализа распространения». Для закрепления успеха «перемешивание» можно делать несколько раз подряд.

Один из примеров миксеров — CoinJoin, который сливает входы и выходы нескольких пользователей в одну транзакцию, разбивая таким образом предположение, что все входы принадлежат одному человеку. Тем не менее CoinJoin не может полностью «очистить» биткойн-адрес от следов, поскольку входы и выходы всё равно остаются в некоторой степени привязанными к нему.

Некоторые другие миксеры могут помочь избавиться ото всех следов, возвращая вам биткойн от абсолютно другого адреса, принадлежащего самому миксеру. Тем не менее, обычно такие миксеры централизованы, и следовательно они знают адреса, принадлежащие своим пользователям.

Для защиты от количественного анализа миксеры могут включать одинаковые суммы в одну транзакцию. В качестве альтернативы миксеры могут также взымать вознаграждение случайного размера, что усложняет поиск связи между отправленными и возвращёнными биткойнами. Возможно также разделить «перемешанную» сумму на несколько частей, ещё сильнее запутывая ищеек, поскольку более мелким суммам проще затеряться в «толпе» транзакций.

Для защиты от временного анализа миксеры могут ожидать в течение некоторого случайно выбранного времени, прежде чем отправить монеты назад; чем больше этот временной промежуток, тем сложнее связать транзакции. Увеличение времени «перемешивания» увеличивает схожесть скрываемых транзакций с обычными транзакциями.

Но в конце концов, безопасность Биткойна зависит от конкретного пользователя и его требований — это не проблема кода. Владельцы биткойнов могут пользоваться определённым уровнем анонимности в зависимости от того, сколько личных данных они раскрывают, какие методы защиты используют, как часто и как много они это делают.

Биткоин многие пользователи воспринимают, как абсолютную и идеальную криптовалюту. На самом деле она не является монетой, которую называли «криптовалютой» еще до появления таковой. Биткоин не отражает всей сути теоретических цифровых денег.

Проблема в том, что биткоин не является полностью анонимным — любой может увидеть переводы, суммы, адреса кошельков. Это отсутствие анонимности серьезно затрудняет функционирование валютной системы, но сегодня многие разработчики пытаются исправить проблему конфиденциальности. Криптовалютная сфера уже имеет своеобразное соревнование в том, кто первый создаст максимально анонимную валюту. Уже существует более 10 таких монет.

О них важно знать, потому что есть вероятность, что в будущем одна из этих криптовалют станет лидером на рынке.

1. .

Monero, несомненно, является лучшей криптовалютой, если конфиденциальность для вас — это важнейший фактор.

Он настолько безопасен, анонимен и конфиденциальный, что вы даже не сможете видеть сумму, которую отправили или получили другие пользователи. Даже сотрудники правоохранительных органов не смогли разобраться с особенностями переводов этой валюты в даркнете.

Monero использует сложные криптографические методы в блокчейне: такие, как адреса RingCT, Kovri и Stealth для защиты конфиденциальности своих пользователей.

Криптовалюта Monero с самого начала считалась достаточно открытой к вопросам, создатели готовы рассказать о том, как работает валюта. Тем не менее она имела намного более защищенную систему блокчейна, чем любые другие альткоины, поэтому функционал внутри системы оставался полностью закрытым.

Недостатком криптовалюты является сложная криптография, которая делает так, что размеры транзакций в 50 раз больше, чем у биткоинов.

2. Zcash.

Zcash использует другой подход, чтобы стать полностью анонимным. Эта криптовалюта работает по протоколу zk-SNARK, также известному как “zero-knowledge proofs” или “доказательство с нулевым разглашением”. Zcash, хотя и имеет сложную систему функционирования, но частично работа монеты похожа на биткоин.

Кроме того, для использования этой функции конфиденциальности на Zcash вам потребуется как минимум 4 Гб оперативной памяти, что является серьезным препятствием для внедрения Zcash.

Конечно, разработчики постоянно совершенствуют ее, поэтому ожидается, что в будущем эти недостатки исчезнуть.

3. PIVX.

PIVX является одним из лидеров среди пользователей, которые предпочитают анонимные криптовалюты. Изначально монета работала, как и другие альткоины, но недавно создатели попытались реализовать конфиденциальность на нем. PIVX имеет протокол Zercoin, что дает ему преимущество среди остальных анонимных валют.

Криптовалюта была реализована только недавно, из-за чего сталкивается с проблемами, хотя разработчики и пытались избавится от них.

У PIVX очень быстрые транзакции, а когда команда избавится от основных проблем монеты, то эта валюта станет одним из лидеров рынка среди аналогичных монет.

4. Komodo.

Komodo — это не популярная криптовалюта, она не настолько востребована, как большинство альткоинов, и о ней мало кто слышал. Komodo использует протокол zk-SNARK, как и Zcash.

Разработчики применили ту же систему, что и Zcash, внедрив алгоритм для повышения безопасности на нем. Вот почему Komodo имеет аналогичные ограничения и проблемы первой валюты — сложные транзакций и другие. Основатели пытаются это решить, но пока безуспешно.

Komodo является первой криптовалютой, которая применяет защитный протокол delayed proof-of-work. Это в несколько раз повышает ее защищенность и безопасность. Монета сосредоточена больше на крупных криптообменах, а не только транзакциях между двумя кошельками.

5. Zcoin.

Zcoin — это еще одна уникальная анонимная криптовалюта. Она реализовала популярный криптографический подход анонимных транзакций — протокол Zerocoin. Изначально за основу взяли блокчейн биткоина, но со временем его изменили и перезапустили.

Разработчики постарались устранить все проблемы первой монеты. В будущем ее только продолжат дорабатывать, что сделает Zcoin серьезной криптовалютой, которая сможет составить конкуренцию другим анонимным валютам.

6. NAV Coin.

NAV Coin — одна из самых недооцененных анонимных криптовалют, которые есть на рынке. Это связано с тем, что подход создателей к анонимности уникален и прост, хотя и имеет некоторые проблемы.

NAV Coin не использует технологию криптографии, чтобы стать закрытой. Вместо этого они применяют создание новой блокчейн-цепочки параллельно основному блокчейну. Запутывания кодов или обфускация достигается с помощью серверов NavTech.

Именно поэтому монета имеет плохую систему защищенности данных. Ее можно атаковать в любое время, чтобы нарушить конфиденциальность пользователя. Но команда NAV не сдается и пытается изменить NavTech, чтобы дать этой валюте необходимую децентрализацию и безопасность.

7. ZenCash.

ZenCash — это еще один форк Zcash, который использует протокол zk-SNARK для создания полной анонимности. Разработчики усовершенствовали протоколы Zcash.

Вот почему, подобно Zcash, они также имеют минимальные требования к операционной системы компьютера для отправки защищенных транзакций. На сегодня это требование составляет 3,2 Гб свободной памяти.

Эта криптовалюта сделала больший упор на юзабилити основного ресурса, внедряя несколько разных типов кошельков. Все они работают с помощью защищенных узлов, создавая такой тип транзакций, который помогает повысить анонимность.

8. Verge.

В отличие от других, Verge придерживается другого подхода, чтобы стать анонимным. Она тоже не применяет криптографию, вместо чего они использует сеть Tor и I2P для достижения своих целей.

Создатели считают, что открытый регистр — это то, что требуется пользователям для проверки своих транзакций. Монета имеет и другие уникальные функции, важнее всего — быстрые транзакции.

9. DASH

DASH определенно является одной из самых популярных и востребованных анонимных монет за 2017 года. Криптовалюта определяет себя как частную валюту, но по сути она такая же, как и ее конкуренты. Именно по этой причине DASH сейчас находится в конце списка.

Функция конфиденциальности DASH очень простая — она представляет собой услугу по обмену монет, которую выполняют ее главные узлы, что называется PirvateSend. Эта форма конфиденциальности предоставляет метаданные, что постоянно анализируются для того, чтобы определить реального отправителя и получателя.

Кроме того, у системы есть огромная проблема — частные и анонимные эти протоколы только для пользователей, а для его основателей и команды это совсем не так. Из-за этого сама суть противоречит системе анонимности, что и делает отношение к данной валюте таким неоднозначным.

Перед тем, как инвестировать в криптовалюту, необходимо изучить ее более внимательно. Это не значит, что DASH — плохая монета. Ее преимущества в том, что система пользования очень простая.

Определение анонимности

Многие разработчики собственными силами и уникальными способами пытаются решить проблему неприкосновенности частной жизни. Но все пути имеют свои плюсы и минусы.

Например, Monero использует сложную криптографию в блокчейне, чтобы сделать транзакции анонимными, но этот подход требует дополнительного объема и мощности для выполнения транзакций.

Некоторые валюты, такие как Verge, имеют меньший размер транзакции, но с другой стороны есть DASH, которая использует систему регулирования уровня анонимности, что технически уже не делает ее такой конфиденциальной.

Многие могут придерживаться другого отношения к анонимности, но прежде чем выбирать лучшую валюту, нужно понять, что для обычных пользователей использование биткоина будет вполне достаточно. Искать повышенную анонимность нужно тогда, когда есть риск опасности для владельца, если его кошелек или суммы перевода станут известными. На сегодня даже в этом случае, это не принесет вреда, потому что крипто не регулируется.